Om penningtvätt
Detta är penningtvätt och terroristfinansiering
Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet förs in i de legala systemen. Syftet är att dölja pengarnas ursprung för att kunna använda dem i den reguljära ekonomin.
Terroristfinansiering är att ekonomiskt stödja terrorism genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som ska finansiera terrorism.
Marginalen arbetar för din trygghet
Vi vill att du som kund ska känna dig trygg hos oss och därför ber vi dig alltid som ny kund att styrka din identitet med id-handling. På Marginalen Bank hanterar vi inte pengar eller medverkar till transaktioner som avser brottslig verksamhet. Som bank lyder vi under bestämmelser som har till syfte att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering.
Våra säkerhetskontroller
Marginalen Bank kan ibland behöva ställa vissa frågor till dig som kund eller begära legitimation med anledning av dessa bestämmelser. Transaktioner eller affärer som vi inte förstår bakgrunden till kan vi komma att behöva fråga dig närmare om. Ibland kan du behöva styrka dina svar med kvitton, fakturor eller andra handlingar.
Straffbart att inte följa reglerna
Alla Marginalen Banks medarbetare är skyldiga att beakta dessa regler och vid behov ställa frågor med mera till dig som kund. Medarbetare som inte följer regelverket kan bli straffad och Marginalen Bank kan drabbas av påföljder från Finansinspektionen.